Senior Fraud Analyst

Profissional com atuação voltada à governança do programa de PLD, sendo o ponto focal da estrutura e responsável pela visão integrada dos processos. Principais responsabilidades: Governança dos pilares de onboarding e monitoramento; Elaboração e atualização de políticas, normativos e fluxos da área; Avaliação interna de riscos e gestão de controles; Definição e parametrização de regras de monitoramento; Atuação como referência técnica e interlocutor das demandas da área; Apoio ao Hub de Inteligência na definição de parâmetros e melhorias operacionais; Participação em projetos e iniciativas regulatórias relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro. Requisitos desejáveis: Experiência em instituições reguladas, preferencialmente no mercado financeiro; Vivência em governança de PLD; Inglês será considerado um diferencial. Conhecimentos técnicos desejáveis: Experiência prévia em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD); Vivência com sistemas de monitoramento e consultas em listas restriti...