Job Description
Empresa: Rhenus Logistics Colombia S.A.S. | Ubicación: Bogotá | Categoría de trabajo: Legal y Cumplimiento | Unidad de negocio: Air & Ocean.
Fecha de inicio: A partir de ahora | Tipo de tiempo: Tiempo completo | Tipo de contrato: Permanente.
Contacto: Cristian Galindo Franco.
Descripción del trabajo
Garantizar el cumplimiento de la Circular 170, mediante el análisis, validación y control de la información de clientes, contribuyendo a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.
Responsabilidades
- Gestionar la recolección y validación de hojas de vida de clientes y sus soportes a nivel nacional.
- Verificar la consistencia de la información, generando alertas ante posibles riesgos o inconsistencias.
- Coordinar y validar visitas físicas, estudios de seguridad y estudios de crédito.
- Analizar información de clientes frente a su op...