Job Description
Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales
Ubicación: Madrid.
Responsabilidades
Reportando a la dirección de PBC/FT, sus funciones serán:
- Organización de la operativa diaria del área.
- Detección de incidencias y puntos de mejoras de la operativa diaria.
- Soporte y formación al equipo que conforma el departamento de PBC/FT.
- Soporte para la preparación de proyectos, OCI, y otras tareas de soporte a la dirección de PBC/FT.
Requisitos
- Conocimientos: normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Habilidades: Rigor e independencia en el análisis y evaluación de las situaciones; Habilidad en las relaciones personales; Persona con buena capacidad de trabajo, resolutiva y con actitud positiva e iniciativa; Capacidad de trabajo en equipo.
- Formación: Superior en Derecho, ADE y/o Económicas o similar.
- Conoci...