Practicante Profesional de Cumplimiento

En Inteligo SAB, subsidiaria de Inteligo Group, estamos en la búsqueda de un/a Practicante Profesional de Cumplimiento para el área de Cumplimiento.Si te interesa fortalecer tus conocimientos en cumplimiento normativo, contribuyendo con iniciativas que generen valor para el negocio, queremos conocerte.

Tu objetivo:

Colaborar y apoyar en las tareas vinculadas al sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo asignadas por el Oficial de Cumplimiento Corporativo PLAFT. 

Tu día a día:

• Comunicar al OCP cualquier incidente que afecte el funcionamiento de los procedimientos o controles del Programa de Gestión de Riesgos LAFT. 
• Evaluación de clientes, colaboradores y terceros desde la perspectiva PLAFT antes y durante la relación comercial y/o labo...