ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO (PLD)

.Responsable de coordinar, asegurar y monitorear el estricto cumplimiento de las políticas, manuales y controles internos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Serás el encargado de analizar operaciones de compra de vehículos, evaluar expedientes bajo la política de "Conocimiento del empleado" (KYE), actualizar la matriz de riesgos y capacitar al personal; todo con el objetivo de garantizar el total apego a las disposiciones de la SIB y mitigar proactivamente los riesgos legales y reputacionales de la organización.