Business Consultant - AML/CFT

En Ioon estamos convencidos de que la tecnología será el eje de la transformación de nuestras vidas,

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Te proponemos esta posición por si te quieres sumar a un nuevo reto profesional en el que tendrás la oportunidad de desarrollar tus habilidades como Business Consultant - AML/CFT

Business Consultant - AML/CFT Idioma: Aleman, preferible nativo

Conocimiento de AML - Obligatorio Conocimiento SAR - F19 - Obligatorio Conocimiento GO AML - CTL en España Tus responsabilidades incluirán: Alerta e Investigación de Casos: Revisar y analizar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones, investigar actividades inusuales o sospechosas de los clientes. Identificar y documentar posibles indicadores de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos subyacentes, asegurar que todos los expedientes estén documentados de manera clara, coherente y conforme ...