Anti Financial Crime Intern

Questa posizione è in Generali Italia

Il processo di selezione sarà interamente gestito Generali Italia.

--

La Direzione AML è responsabile del controllo di secondo livello in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle norme esterne ed interne.

La risorsa inserita nel team affiancherà il Responsabile della u.o. Controllo del rischio di riciclaggio di denaro nello svolgimento dei principali compiti della struttura, quali:

• Monitoraggio del rischio AML/CFT
• Secondo la normativa interna di riferimento, gestire l'iter autorizzativo nei casi di apertura/mantenimento di rapporti con clientela a maggior rischio
• Svolgimento di controlli di secondo livello
• Verificare e fornire il proprio parere/autorizzazione al trasferimento di denaro da/per paesi a rischio, per quanto di sua competenza, sulla base della normativa inter...