Analista Prevencion de Delitos AFP

Analista Prevención de Delito AFP

Analista Prevención de Delito AFP para unirse a la Gerencia de Cumplimiento AFP.

Responsabilidades

• Revisión y monitoreo de alertas de lavado de activos y otros monitoreos.
• Investigación de operaciones sospechosas y denuncias asociadas a Ley 19.913 y 20.393, incluyendo análisis de causa raíz.
• Ejecución de procesos de due diligence a terceros.
• Apoyo en certificación del Modelo de Prevención de Delitos.
• Monitoreo del cumplimiento de políticas y procedimientos del Modelo.
• Colaborar en la preparación de informes, respuestas de Oficios, nóminas, chequeos y cualquier otra información requerida para cumplir con los reportes requeridos por la normativa vigente, la Administración, el Directorio, Comités internos, la Casa matriz y el regulador.

Qualificación

• Profesionales titulados en Auditoría, Control de Gestión, Ingeniería, Administración o...