AML Officer (Contrato Temporal)- China Construction Bank

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¿Qué harás en tu nuevo puesto?
- Identificar y analizar todas las leyes y normativas aplicables a nivel local y de la UE, especialmente las emitidas por el Banco de España, SEPBLAC, CNMV y otros reguladores europeos.
- Desarrollar y mantener políticas y procedimientos que apoyen el Programa de Compliance.
- Colaborar en el desarrollo e implementación de las normas de cumplimiento normativo y prevenci...

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